Rug pull, shill, pump and dump: давтагддаг загварууд

Крипто дахь мөнгө алдалт ихэвчлэн санамсаргүй тохиолддоггүй. Тэдгээр нь давтагдсан загвартай бөгөөд загвар бүр өөрийн нэртэй болсон.

Эдгээр үгийг мэдэх нь олон нийтийн ярианд оролцохын тулд биш. Тэдгээр нь урьдчилан сануулах дохио: схемийг нэрлэж чадвал схемийг явж байхад нь таньж чадна.

Rug pull — хивсийг доороос чинь татах

Утга: төслийн зохион байгуулагчид хөрөнгийг нь цуглуулаад ликвидийг татаж, төслийг орхин алга болох.

Нэр нь дүрсээ илэрхийлдэг: та зогсож байсан хивсийг чинь гэнэт доороос чинь татаж авах. Ихэвчлэн ийм явцтай:

1. Шинэ токен гарч, олон нийтийн сүлжээнд идэвхтэй сурталчилгаа явна.
2. Хүмүүс худалдаж авч, хөрвөх чадварын санд мөнгө орно.
3. Зохион байгуулагчид сангаас бүх ликвидийг татаж авна.
4. Токены үнэ хормын дотор бараг тэг болно. Зарах хүн байхгүй.

Урьдчилан таних дохио

Баг нь нэрээ нуусан; ликвид түгжигдээгүй; гэрээ аудит хийлгээгүй; цөөн хаяг нийлүүлэлтийн ихэнхийг эзэмшсэн. Эдгээрийг блок хөтчөөр шалгаж болно.

Soft rug ба exit scam

Soft rug нь илүү зальтай хувилбар: мөнгийг нэг дор татахгүй, харин баг аажмаар ажлаа зогсоож, амлалтаа биелүүлэхгүй, койныг чимээгүйхэн зарж дуусгана. Гэмт хэрэг гэж баталхад хэцүү ч үр дүн нь ижил.

Exit scam нь илүү өргөн ойлголт: платформ хэсэг хугацаанд хэвийн ажиллаж, итгэл олж авсны дараа бүх хэрэглэгчийн хөрөнгийг аваад хаагдана. Онцгой өндөр өгөөж амласан «хөрөнгө оруулалтын платформууд» ихэвчлэн ийм төгсдөг.

Shill — эрх ашгаа нуун сурталчлах

Утга: өөрийн эзэмшиж буй эсвэл төлбөр авсан койныг тэр сонирхлоо ил хэлэлгүйгээр магтан сурталчлах.

Энэ бол зөвлөгөө биш, зар сурталчилгаа. Ялгаа нь ил тод байдалд оршино: төлбөр авсан гэдгээ хэлсэн хүн зар сурталчилгаа хийж байна, нуусан хүн shill хийж байна.

Урьдчилан таних дохио

Яаралтай хэл хэрэглэх («сүүлийн боломж», «маргааш хэтэрхий оройтно»); яг тодорхой үнийн амлалт; эрсдэлийн тухай огт дурдахгүй байх; шүүмжлэлийг бүгдийг «FUD» гэж няцаах.

Зөв дадал: хэн ярьж байна вэ гэдгээс өмнө тэр хүн юу эзэмшиж байна вэ гэдгийг асуу.

Pump and dump — үнэ хөөрөгдөж, дараа нь цутгах

Утга: зохион байгуулалттай бүлэг бага ликвидтэй койныг урьдчилан цуглуулж, дараа нь зохион байгуулалттай сурталчилгаагаар үнийг өсгөж, орж ирсэн хүмүүст зарж гарах схем.

Хамгийн харгис хэсэг нь: энэ схемд ялагдагч байх нь заавал шаардлагатай. Зохион байгуулагчид ашиг олохын тулд хэн нэгэн өндөр үнээр худалдаж авах ёстой. Тэр хэн нэгэн нь ихэвчлэн сурталчилгаа хараад орсон хүн.

Урьдчилан таних дохио

Зах зээлийн үнэлгээ маш бага койн гэнэт хэдэн зуун хувиар өсөх; шалтгаангүй огцом арилжааны хэмжээний өсөлт; хаалттай бүлгүүдэд «дараагийн койн» зарлах.

Халим (Whale) — асар их эзэмшигч

Утга: тухайн зах зээлийн үнийг ганцаараа хөдөлгөж чадах хэмжээний хөрөнгө эзэмшигч хаяг.

Энэ үг өөрөө сөрөг утгагүй — халим бол зүгээр л том эзэмшигч. Гэвч практик утга нь чухал: бага зах зээлийн үнэлгээтэй койнд цөөн халим байвал үнэ тэдний шийдвэрээс хамаарна.

Халимын хөдөлгөөнийг блок хөтчөөр харж болно. «Халим худалдаж авлаа» гэсэн мэдээ нь өөрөө шалтгаан биш — тэр халим яагаад авсныг та мэдэхгүй.

Bagholder — уут барьсан хүн

Утга: үнэ унасан койныг гарах боломжгүй болсон хойно нь барьж үлдсэн хүн.

Энэ үг ихэвчлэн тохуурхалтай сонсогддог ч ард нь бодит механик бий: ликвид багатай койн унахад зарах хүсэлтэй хүн олон, худалдаж авах хүсэлтэй хүн цөөн болно. Тиймээс «зарья гэхэд зарагдахгүй» байдал үүсдэг.

Урьдчилан сэргийлэх ганц арга: орохоосоо өмнө гүн ба арилжааны хэмжээг шалгах. Худалдаж авахад хялбар байх нь зарахад хялбар байна гэсэн үг биш.

Түгээмэл залилангийн гурван хэлбэр

Нэрсээс гадна практик хэлбэрүүд:

• Хуурамч дэмжлэгийн ажилтан. Олон нийтийн бүлэгт асуулт тавихад хувиар бичиж «тусалъя» гэнэ. Сэргээх үгс асуувал 100% залилан.
• Хуурамч эйрдроп холбоос. Хэтэвч холбож гарын үсэг зурахад хөрөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөл өгдөг. Дэлгэрэнгүйг эндээс.
• Хайрын залилан (romance scam). Урт хугацааны танилцаанаас эхэлж, «ашигтай хөрөнгө оруулалт» руу хөтөлдөг. Хамгийн их хохирол учруулдаг хэлбэрүүдийн нэг.

Нэг мөрөөр дүгнэвэл

Схем бүр өөр өөр нэртэй ч бүгд нэг зүйл дээр тулгуурладаг: та шалгахаас өмнө яарч шийдвэр гаргах.

Тиймээс хамгийн энгийн хамгаалалт нь техникийн ч биш, хугацааны: шийдвэрээ 24 цагаар хойшлуул. Жинхэнэ боломж маргааш ч байна. Залилан маргааш байхгүй — учир нь яаралтай байдал бол тэдний бүтээгдэхүүн.

Схемийг таньж чаддаг нь хохирохгүй гэсэн баталгаа биш. Шийдвэрээ өөрөө гаргана уу.